Фото: ГУ МВД России
В Петербурге задержали организаторов незаконного банковского холдинга, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По версии следствия, злоумышленники зарегистрировали более 150 организаций, которые якобы оказывали замаскированных юридические, бухгалтерские и консалтинговые услуги. Так, сотрудники нелегальных фирм обналичивали денежные средства и выводили деньги за рубеж.
Нелегальный холдинг работал с 2017 года. По предварительным оценкам, за ежегодный оборот холдинга мог достигать миллиарда рублей, а злоумышленники заработали на нелегальных услугах минимум 50 млн рублей.
Всего в нелегальных компаниях работали около 60 человек. 5 участников организованной группы задержаны.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
