Кипрские банки обязали ужесточить правила проверки своих клиентов. Центробанк страны опубликовал новые требования вскоре после того, как журналистами были опубликованы «Панамские документы» – данные об офшорах первых лиц мира в Панаме. Эксперты в беседе с АБН высказали мнение о том, насколько серьезно власти острова будут вести борьбу с нелегальными офшорами, и что это может значить для России.
Банки Кипра должны будут ужесточить правила проверки своих клиентов. Соответствующее требование в четверг озвучили в Центральном банке острова.
Регулятор, в частности, потребовал у местных банков и финансовых посредников устанавливать и подтверждать личности клиентов. Также ЦБ обязал банки приостанавливать финансовые операции с теми клиентами, которые будут отказываться выполнять новые требования.
Изменения введены вскоре после публикации так называемых «Панамских документов». Это – данные об офшорах Панамы, которыми прямо или через посредников владеют лидеры государств и состоятельные люди. «Документы» опубликовал консорциум международных журналистов-расследователей. По их сведениям, офшорами владеют такие известные люди, как футболист «Барселоны» Лионель Месси, президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и прочие.
По мнению главного научного сотрудника Института экономики РАН, а также эксперта по офшорам Бориса Хейфеца, Кипр может смягчить правила проверки клиентов своих банков вскоре после их ужесточения.
«Сказать – это еще не значит сделать. Не так давно после кризиса кипрские власти уже ужесточали правила, после этого правила либерализировали. Все понятно – клиенты, большие инвестиции. Там низкий налог и удобная система. Еще раз: сказать – это еще не значит сделать. Сейчас все говорят об ужесточении, и панамские власти тоже», — сказал АБН эксперт.
Заместитель генерального директора Transparency International в РФ Андрей Жвирблис заявил АБН, что новые правила кипрских банков о проверке клиентов ударят по российским вкладчикам, в том числе, по коррупционерам.
«С офшорами сейчас активно борются везде. Кипр – это не только страна офшоров, но и европейская страна, интегрированная ЕС. Давление идет с разных сторон и со стороны Евросоюза тоже. ЕС дает киприотам свободное передвижение капиталов, но то, что у них какие-то упрощенные схемы, позволяющие скрывать какие-то средства – это в некотором смысле недобросовестное конкурентное преимущество. К тому же требования к идентификации лиц, открывающим средства – это еще и борьба с терроризмом… Новые правила ударят по российским коррупционерам и не только. Многие финансовые схемы у нас завязаны на Кипр, а это – первый иностранный инвестор России», – уверен эксперт.
Жвирблис добавил, что места в мире, где можно комфортно разместить офшор, не исчерпаны. С острова капитал может побежать в другие места, такие как Виргинские или Британские острова. «Однако надо понимать, что из Кипра в другие страны ЕС было проще перевозить деньги, да и время британских и виргинских офшоров сочтено», – считает эксперт.
Артем Александров / АБН