Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (FCA) обвинило Deutsche Bank в слабом противодействии отмыванию денег. Об этом стало известно в понедельник.
FCA в марте направляло в Deutsche Bank письмо, в котором обвиняло кредитную организацию в недостаточных усилиях для борьбы с отмыванием финансов. Кроме того Deutsche Bank упрекали в несоблюдении санкционного режима против некоторых стран, в том числе России. Банк в свою очередь сообщил, что начал исправлять сложившуюся ситуацию.
Отметим, ранее Deutsche Bank подозревали в нарушении санкционного режима. В частности, газета Financial Times предполагала, что эта финансовая организация не соблюдала ограничения по отношению к России.
Добавим, Deutsche Bank — Банк Германии — крупнейшая финансовая организация в ФРГ по сумме активов и числу сотрудников. Филиалы и представительства этой организации находятся в 76 странах мира.
