Фото: pixabay.com
Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и отмывании средств (п.б ч.2 ст.172 УК РФ и ч.1 ст.174.1 УК РФ).
Как полагает обвинение, соучастники предоставляли клиентам незаконные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, которое в реальности выражалось в том, что деньги выводились из-под налогового учета и обналичивались. За это обвиняемые брали комиссию в размере не менее 10%.
Таким образом, в период с 1 сентября 2017 года по 11 декабря 2018 года они обналичили 562 457 149 рублей 82 копейки, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Преступный доход мужчин при этом составил 10 523 521 рубль 36 копеек.
Дело поступило в суде с ходатайством о рассмотрении в особом порядке в связи с заключением фигурантами досудебных соглашений о сотрудничестве.
