МВД, Следственный комитет и Росфинмониторинг похоже пока не спешат разбираться в подноготной истории с украденным из офиса компании «Экспресс-М» грузом. Об этой истории Abn.Agency рассказывало в течение 2024 года, но пока логистическая компания надеется только на решение Верховного суда.
Напомним, что компании «Экспресс-М» индивидуальный предприниматель Эльдар Караханов в 2023 году предъявил счет на 13,8 млн рублей. В такую сумму он оценил отправление, которое транспортировала логистическая компания из Москвы в Петербург. Как уже установлено Московским районным судом Петербурга, из офиса «Экспресса-М» груз, о содержании которого отправитель компанию не уведомлял, забрал Никита Дейнер, предъявив поддельные документы реального получателя. В июле 2024 года Дейнер выслушал свой приговор по делу о мошенничестве — два года лишения свободы. Фемида пропажу трактовала именно как мошенничество, а не кражу. С учетом отбытого времени в СИЗО, Дейнер вышел из зала суда свободным человеком. Но есть в этом деле деталь, которая удивила не только саму компанию «Экспресс-М», но и профильных экспертов по законодательному регулированию логистики. Компенсировать ущерб владельцу груза — Эльдару Караханову — суд обязал именно логистическую компанию, а не виновника преступления. Более того, Дейнер в ходе расследования уголовного дела утверждал, что в коробках изначально был упакован хлам.
В своем решении судья ссылается на арбитражный спор между компанией «Экспресс-М» и Эльдаром Карахановым. Разбирательство прошло уже три инстанции, все вынесли решение в пользу Караханова и обязали логистов компенсировать 13,8 млн рублей предпринимателю. Но, как писало ранее Abn.Agency, в самой компании сомневаются, что груз соответствовал заявленному. Ведь отправитель упаковывал, как он заявляет дроны, сам. А единственным доказательством реальности техники в деле является товарная накладная, даты в которой не соотносятся с датами отправки груза. Более того, судом установлено, что в период перевозки груза сам Караханов уже переехал в ОАЭ.
Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении редакции, «Экспресс-М» пыталась оспорить выводы Московского районного суда об освобождении Никиты Дейнера от материальной ответственности. В ноябре представители логистической компании даже написали обращение в квалификационную коллегию судей Петербурга. Ответ пришел довольно быстро.
«В компетенцию квалификационной коллегии судей не входит оценка правильности применения судьями норм материального и процессуального права, в том числе при даче ответов на обращения граждан. <…> Достаточных сведений о совершении судьей дисциплинарного проступка не имеется», — сказано в ответе коллегии «Экспресс-М».
В то же время в компании подозревают, что целью мошенничества был именно «Экспресс-М». К тому же тот же Московский районный суд трактует действия Дейнера как «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Однако другие участники этой группы не установлены до сих пор.
На этом фоне «Экспресс-М», как следует из документов, имеющихся в распоряжении редакции обратилось в управление МВД по Южному административному округу Москвы, управление МВД по Центральному району Петербурга, с просьбой проверить действия самого Эльдара Караханова на наличие признаков противоправной деятельности.
В Петербурге, как следует из ответа представителям «Экспресс-М», указали на неправильную подследственность дела. Из МВД ЮАО Москвы жалоба перетекла в Следственное управление СК РФ. Оттуда пока пришло уведомление о направлении материалов для проверки и напоминание.
«Обращаю ваше внимание на недопустимость перенаправления материала в органы внутренних дел», — сказано в документе, с которым ознакомилась редакция.
Датирован он, кстати, еще сентябрем. Но новых материалов от СК «Экспресс-М», по сведениям редакции, не получал.
Также, по данным редакции Abn.Agency, компания обращалась в ФТС и Росфинмониторинг. Дело в том, что заявленные дроны — китайского производства. А значит, должны были проходить растаможку в России, и, что немало важно, не ясно до сих, кто как и когда оплачивал первоначальную покупку из Китая. Арбитраж установил, что Эльдар Караханов купил дроны у ИП Татьяны Заровской. «Экспресс-М» же в обращении к Росфинмониторингу попросила проверить денежные операции предпринимательницы за 2022-2023 годы.
Как следует из ответа Росфиниторинга доводы «Экспресс-М» «приняты Управлением в работы в рамках полномочий». Такой ответ пришел 10 сентября. В октябре новый документ ведомства внес новые детали.
«Установление события преступления относится к исключительной компетенции правоохранительных органов. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных проверок по сообщениям о преступлениях в компетенцию Росфинмониторнга не входит», — сказано в ответе «Экспресс-М».
Прокуратура Санкт-Петербурга, куда также обратилась компания, еще в августе отписалась — жалоба перенаправлена в Москву. Оттуда пока никаких документов компания, по данным редакции, не получала.
Пока переписка с компетентными органами продолжается, «Экспресс-М» планирует добиться рассмотрения спора с Эльдаром Карахановым в Верховном суде. Как пояснил представитель компании редакции Abn.Agency, без этого история будет незаконченной.