Арбитражный суд Москвы принял заявление от Генеральной прокуратуры о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, об изъятии.
Представители Генпрокуратуры РФ направили иск к уже знакомым ответчикам, а именно к бенефициарам крупнейшего владельца складов в России Raven Russia Игорю Богородову и Ярославу Шувалову. Также в числе ответчиков оказались ООО «Север Эстейт», ООО «Дельта», ООО «Союз-Инвест», ООО «КИП-1», ООО «Логопарк Обь», АО «Ногинск-Восток», ООО «Гориго», Phoenix Property Group Limited из Абу-Даби, а также ООО «Первомайская заря». В качестве третьих лиц проходит Росимущество, зарегистрированные в ОАЭ Dorfin Holdings Limited и «Ксотус холдингз лимитед», которая владеет «Первомайской зарей». Заседание по иску состоится 30 апреля 2025 года.
Параллельно с исковым заявлением ведомство подало заявление о принятии обеспечительных мер, в котором потребовало арестовать имущество. Арбитраж согласился с Генпрокуратурой частично.
Суд арестовал все движимое и недвижимое имущество Богородова и Шувалова, а также их доли в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц. Арест коснулся всех долей и имущества ООО «Первомайская Заря». Более того, движимое имущество оказалось арестованным в Компании с ограниченной ответственностью «Дорфин Холдингз Лимитед» за исключением денежных средств, предназначенных для проведения расчетов с поставщиками, подрядчиками, арендодателями и арендополучателями, иными контрагентами по договорам, направленным на обеспечение непрерывности хозяйственной деятельности, выплаты зарплаты, а также осуществления платежей по кредитам с российскими банками, уплаты налогов.
Также суд запретил Роскадастру вносить изменения в ЕГРЮЛ, в части реорганизации, ликвидации, изменения состава участников, смены руководства. Запрещено Роскадастру осуществлять любые регистрационные действия по внесению изменений в ЕГРН в отношении всех объектов недвижимого имущества, принадлежащих ООО «Первомайская Заря» и Dorfin Holdings Limited. Речь идет о складском комплексе Raven Russia «Шолохово» площадью около 45 тыс. кв. м в Мытищах, БЦ Kellermann Center в Петербурге. К слову, принадлежит бизнес-центр компании ООО «Первомайская заря».
