Басманный районный суд Москвы отправил под арест совладельца «ББР банка» Дмитрия Гордовича. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия в рамках уголовного дела о легализации денежных средств, сообщили в пресс-службе суда.
Согласно решению суда, Гордович заключен под стражу на два месяца. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следственных органов, указали в суде.
Бизнесмен проходит фигурантом по делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем. Следствие вменяет ему два эпизода отмывания средств, которые, по версии правоохранительных органов, были получены в результате преступной деятельности, сообщил «Интерфакс».
Речь идет о легализации средств в составе организованной группы в особо крупном размере. Действия квалифицированы по части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ.
