В Ивановской области сотрудники правоохранительных органов задержали предпринимателя Сергея Малофейкина, ранее входившего в руководство Деловая Россия. Об этом сообщает «Коммерсант». Бизнесмен, основавший ИИ-проект VIJU, проходит фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества.
По данным издания, общий объем незаконных банковских операций, связанных с деятельностью группы, превысил 2 млрд рублей. Утром 24 марта силовики провели обыск в доме Малофейкина, после чего он был задержан.
Как уточнила представитель МВД Ирина Волк, в состав преступного сообщества входили 15 человек, действовавших сразу в нескольких регионах России. По версии следствия, они осуществляли незаконный оборот средств, обходя банковскую систему страны. Причастность Малофейкина к этим операциям установлена, в том числе, благодаря показаниям других участников группы, решивших сотрудничать со следствием.
Следствие считает, что в работе нелегальной схемы использовались разные механизмы. В частности, речь идет об обналичивании средств. В прессе фигурирует и Группа компаний «Самолет».
В самой группе «Самолет» подтвердили, что компания VIJU выступала одним из технологических подрядчиков. Решения стартапа Малофейкина применялись на объектах девелопера для мониторинга.
