Управление ФСБ по Свердловской области задержало в екатеринбургском аэропорту Кольцово Людмилу и Артема Кротовых, которых следствие считает организаторами крупнейшей в России сети «бумажного» НДС. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом расследования. В спецслужбе факт задержания подтвердили, не раскрывая деталей дела.
По словам собеседника издания, фигуранты пытались скрыться от правоохранительных органов. В отношении них расследуется дело по статье 173.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию деятельности по представлению в налоговые органы подложных документов. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.
О раскрытии схемы силовики и источники РБК сообщали еще в апреле. По версии следствия, участники группы в 2023–2025 годах создавали фиктивные компании и использовали их для продажи поддельных счетов-фактур.
Как считают следователи, в документах содержались ложные сведения о поставках товаров и оказании услуг. Эти данные затем направлялись в Федеральную налоговую службу для формирования незаконных налоговых вычетов.
По предварительной оценке правоохранителей, ущерб бюджету от деятельности сети превысил 1 трлн руб. Следствие считает схему крупнейшей подобной системой «бумажного» НДС, выявленной в России.
