Ущерб от их незаконной банковской деятельности превысил 1,5 млрд. рублей.
В Санкт-Петербурге осудят группу лже-банкиров, занимавшихся «отмыванием» денег. Ущерб от их незаконной банковской деятельности превысил 1,5 млрд. рублей, сообщает городская прокуратура.
В ведомстве пояснили, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Зуева, Андрея Коузова и Николая Ревенко уже утверждено. Все трое обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Установлено, что Зуев, Коузов и Ревенко с января 2009 по декабрь 2010 года открывали и вели банковские счета физ- и юрлиц, размещали денежные средства от своего имени и за свой счет, осуществляли переводы денег по поручению клиентов, в том числе без открытия банковских счетов, занимались инкассацией и кассовым обслуживанием.
По версии следствия, обвиняемые перевели на расчетные счета фиктивных фирм более 61,5 млрд рублей и обналичили их. В качестве вознаграждения, за проведение банковских операций в карманах обвиняемых осели более 1,5 млрд. рублей. При этом в ходе предварительного следствия на банковских счетах юрлиц, подконтрольных обвиняемым, арестовано около 1 млрд. рублей.
Обвиняемые свою вину признали, уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке, в настоящее время оно направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.