В Петербурге мошенники обналичивали деньги через почтовые переводы

В Петербурге выявили преступную схему незаконного обналичивания денежных средств. Крупные суммы переводились от различных предприятий в адрес Красносельского межрайонного почтамта и в виде денежных переводов выдавались различным физическим лицам.
Как сообщают Вести, в зале отделения связи Красносельского почтамта задержали женщину, которая получила денежный перевод в размере 2,5 млн. рублей. Проверка установила, что средства перевели со счетов фирм-однодневок. По данным правоохранительных органов, таким способом было обналичено более 350 млн. рублей. Нанесенный государству ущерб в виде неуплаты налогов составил 40 млн. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Расследование продолжается.