Подозреваемые в мошенничестве и легализации похищенных денежных средств задержаны летом 2007 года .
Трое задержанных в Петербурге летом 2007 года организаторов "финансовой пирамиды" легализовали похищенные 2,2 млн рублей, сообщили АБН в пресс-службе регионального ГУВД.
По факту возбуждено уголовное дело по ст.174.1 ч.4 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем), объединенное с уголовным делом по ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество).
Все трое содержатся в следственных изоляторах.