ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
ГУВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
9 октября 2007
Оперативники выявили факты мошенничеств и незаконного предпринимательства
5 октября 2007 года сотрудниками ОБЭП ОВД по Тосненскому району и сотрудниками 2 отдела ОРЧ N 7 (линии БЭП) ГУВД в ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на предотвращение хищений и не целевого использования денежных средств, в рамках национального проекта «Развитие АПК», в одном из ЗАО Тосненского района был выявлен факт незаконного предпринимательства генеральным подрядчиком ЗАО, которым являлось ООО. Последнее, предоставив поддельные документы, получило от ЗАО лицензию на определенный вид деятельности. Согласно договорных обязательств ООО за выполненные работы ЗАО получило денежные средства на сумму 911 000 рублей.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия на установление лиц, являющимися фактическими руководителями ООО, которые осуществляли работы по договору.ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
ГУВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
9 октября 2007
Оперативники выявили факты мошенничеств и незаконного предпринимательства
5 октября 2007 года сотрудниками ОБЭП ОВД по Тосненскому району и сотрудниками 2 отдела ОРЧ N 7 (линии БЭП) ГУВД в ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на предотвращение хищений и не целевого использования денежных средств, в рамках национального проекта «Развитие АПК», в одном из ЗАО Тосненского района был выявлен факт незаконного предпринимательства генеральным подрядчиком ЗАО, которым являлось ООО. Последнее, предоставив поддельные документы, получило от ЗАО лицензию на определенный вид деятельности. Согласно договорных обязательств ООО за выполненные работы ЗАО получило денежные средства на сумму 911 000 рублей.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия на установление лиц, являющимися фактическими руководителями ООО, которые осуществляли работы по договору.
Возбуждено уголовное дело по статье 171 часть 1 УК РФ.
В ходе реализации оперативной информации установлено, что генеральный директор одного из ЗАО, имея умысел на хищение имущества, принадлежащего указанному ЗАО, путем обмана и злоупотребления, по предварительному сговору с генеральным директором ООО изготовили поддельные документы (договора цессии) по уступке прав ЗАО на жилые дома на двух участках. После чего переоформил эти объекты недвижимости на себя и свою жену. Причиненный ущерб ЗАО составил на сумму не менее 1000000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ.
В ходе еще одной реализации оперативной информации установлено, что гражданин, путем обмана и злоупотребления доверием, используя подложную доверенность от одной из ООО на право совершения сделок с акциями указанного ООО, составил передаточные распоряжения о передаче акций ЗАО в пользу другого гражданина, и предъявив указанные доверенность и распоряжения в ЗАО пытался завладеть 180000 акциями общества на сумму не менее 50000000 рублей, однако, по независящим от него обстоятельствам, довести преступный умысел до конца не смог.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4, статье 30 часть 3 УК РФ.
