Центробанк РФ отозвал лицензии трех московских банков за нарушение закона о противодействии отмыванию денег.
Банки Региональная перспектива и Панэмстройбанк обвиняются в нарушении требований закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Аргументом для отзыва лицензии у третьего банка — Банка развития предпринимательства и культуры (Би-Си-Ди Банк), ЦБР назвал неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Однако позже ЦБР разместил на своем сайте сообщение, согласно которому и этот банк мог нарушить закон об «отмывании».
В сообщении ЦБР говорится, что Би-Си-Ди с начала 2005 года по 1 февраля 2006 года выдал клиентам из кассы банка 14,9 млрд.Центробанк РФ отозвал лицензии трех московских банков за нарушение закона о противодействии отмыванию денег.
Банки Региональная перспектива и Панэмстройбанк обвиняются в нарушении требований закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Аргументом для отзыва лицензии у третьего банка — Банка развития предпринимательства и культуры (Би-Си-Ди Банк), ЦБР назвал неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Однако позже ЦБР разместил на своем сайте сообщение, согласно которому и этот банк мог нарушить закон об «отмывании».
В сообщении ЦБР говорится, что Би-Си-Ди с начала 2005 года по 1 февраля 2006 года выдал клиентам из кассы банка 14,9 млрд. рублей наличных.
«В связи с несоблюдением кассовой дисциплины и нарушением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов предписанием Банка России КБ Би-Си-Ди с 19 января 2006 года введен запрет на выдачу наличных денежных средств из кассы банка. Однако вопреки запрету банк в 2006 году продолжал выдавать своим клиентам наличные деньги из кассы на цели, запрещенные Банком России», — пояснил Центробанк.
Панэмстройбанк и Региональная перспектива подозреваются в неоднократном нарушении закона об «отмывании». В частности, согласно сообщению ЦБР, Панэмстройбанк нарушал резервные требования, не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю или нарушал сроки предоставления этой информации.
Банк Региональная перспектива допускал такие же нарушения и игнорировал требования об идентификации клиентов. ЦБР отмечает, что в декабре 2005 года — январе 2006 года банк выдал из кассы 5,7 млрд. рублей, «в том числе по подложным документам двум физическим лицам — 138 миллионов долларов». Во всех трех банках назначены временные администрации.
