Поставщик лесоматериалов и стройматериалов петербургская компания «Сириус Техно Ком» под руководством Алексея Тупикова попал в поле зрения прокуратуры из-за заключенного 4 марта 2024 года с киргизской компанией «Инцерт».
Заместитель прокурора Санкт-Петербурга в интересах РФ в лице УФНС России по Санкт-Петербургу обратился в суд с иском, чтобы признать контракт № 0403-24, подписанный между ООО «СТК» и ООО «Инцерт» из Киргизии, недействительным. Предварительное судебное заседание состоится 24 февраля 2025 года.
Пока стороны ожидают разбирательства, зампрокурора Петербурга попросил суд запретить ООО «Сириус Техно Ком» совершать любые платежи (в том числе валютные) в адрес ООО «Инцерт» в рамках исполнения заключенного контракта, а также запретить ФНС вносить изменения в ЕГРЮЛ в части ликвидации и реорганизации в любой форме, кроме слияния, присоединения и преобразования до вступления в силу решения суда.
Представитель ведомства заявил, что «оспариваемый контракт направлен на легализацию доходов, полученных преступным путем». Петербургский арбитраж поддержал требования зампрокурора, посчитав, что перечисление компанией иностранному контрагенту денег, а также ликвидация или реорганизация может затруднить или сделать невозможным исполнение решения.
Стоит отметить, что ФНС приняла несколько решений о приостановке операций по счетам ООО «Сириус техно ком»: два 28 ноября 2024 года, два — 26 декабря, еще два — 9 января 2025 года. Более того, с октября 2024 года сведения о руководителе и владельце компании Алексее Тупикове считаются недостоверными, о чем внесена соответствующая запись. В 2023 году компания получила выручку в сумме 723 тысяч рублей. В 2022 году выручка от продаж отсутствовала. Результатом работы ООО «СТК» за 2023 год стала прибыль в размере 615 тысяч рублей. При этом в 2022 году общество отчиталось об убытке в размере 377 тысяч рублей.
