Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство финансового управляющего признанного несостоятельным бывшего заместителя председателя правления банка «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева о финансировании поисков счетов банкрота во французской Ницце и на Кипре.
Как следует из материалов арбитража, в ходе изучения документов финансовый управляющий выяснил, что у Дениса Пуресева есть открытые счета в банке BNP Paribas в Ницце и кипрском Hellenic Bank Public Company Ltd (счет открыт в 2014 году). Кроме того, по данным управляющего, Пуресев был совладельцем, как минимум, одной кипрской компании, в которой в 2018 году произошла смена акционеров – предположительно, номинальная.
Управляющий попросил привлечь к установлению зарубежных счетов бывшего банкира и его теперь уже бывшей супруги, а также средств на них, две российские юридические компании, специализирующиеся на поиске зарубежных активов, профинансировав их работу за счет конкурсной массы банкрота. Суд ходатайство удовлетворил.
Денис Пуресев и еще несколько связанных с «БФГ-Кредитом» фигурантов уголовного дела, признанных виновными в растрате, были осуждены Дорогомиловским райсудом Москвы в марте прошлого года. Пуресеву назначили семь лет колонии общего режима и штраф в размере миллиона рублей. В документах арбитража уточняется, что у Пуресева есть непогашенная кредиторская задолженность перед банком в размере более полумиллиарда рублей. Кроме того, «БФГ-Кредит» настаивает на включении банка в число кредиторов Пуресева с задолженностью 46,1 млрд рублей. Банкротом Пуресев был признан в ноябре 2022 года. «Данная задолженность возникла вследствие осуществления должником неправомерных действий в отношении банка», — уточняется в определении арбитражного суда.
