Следственный департамент МВД России завершил расследование одного из крупнейших банковских дел последних лет. На скамье подсудимых окажутся бывшие руководители кредитных подразделений ПАО «Роскомснаббанк» и экс-сотрудники группы компаний «Первый трест». Им вменяют растрату более 8,7 млрд рублей банковских средств и мошенничество против полутора тысяч частных инвесторов на 700 млн рублей.
По версии следствия, схема работала почти восемь лет — с 2011 по март 2019 года. Восемь фигурантов дела и их сообщники организовали кредитование компаний-однодневок: юридические лица не вели реальной деятельности и заведомо не могли обслуживать долг. Тем не менее с ними заключались кредитные договоры, а деньги банка уходили без какого-либо намерения их вернуть.
Параллельно те же фигуранты привлекали деньги граждан под обещания прибыльных инвестиций в различные проекты. Вкладчикам рисовали радужные перспективы доходности, однако поступавшие средства оседали на счетах подконтрольных структур и похищались.
Оперативную поддержку расследования обеспечивали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и регионального УЭБиПК по Республике Башкортостан.
Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы будут переданы в Ленинский районный суд Уфы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
