Фото: pixabay
В Петербурге сотрудники полиции задержали группу «теневых» банкиров, подозреваемую в обналичивании 129,5 млн рублей.
В четверг, 13 июня были задержаны три участника группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Двое тридцатилетних организаторов группы и 37-летний соучастник на протяжении девяти месяцев совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, получая за свои «услуги», оказанные без лицензии и через фиктивные организации, вознаграждение в виде 14,5% от поступившей суммы.
Оборот от противоправной деятельности составил около 129,5 миллионов рублей, из которого сумма дохода задержанных – 18,5 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Полицейские в результате обысков изъяли печати и документы фирм «однодневок». В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам.
