Фото АБН
Правительство России установило требования для предоставления юридическими лицами сведений о своих бенефициарных владельцах. Соответствующее постановление было размещено на сайте кабмина в четверг.
Согласно документу, юрлица обязаны предоставить эту информацию в пятидневный срок со дня получения запроса от уполномоченных органов. При этом, если в ранее отправленных материалах будут найдены неточности или ошибки, юрлица должны повторно отправить данные в течение трех рабочих дней. Сведения можно предоставить как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
Авторы документа отмечают, что постановление было принято для совершенствования национальной системы противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем. Добавим, бенефициарными владельцами являются физические лица, которые прямо или косвенно владеют юрлицом. Также они могут иметь возможность контролировать действия юрлица.
