Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева за уклонение от уплаты налогов на отсуженные у компании IKEA средства. Об этом в четверг сообщил официальный представитель СК России Владимир Маркин.
Дела заведены сразу по двум статьям. Речь об уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица, а также об уклонении от уплаты налогов и сборов с организации.
Как считают следователи, Пономарев по решению суда получил от ООО «ИКЕА мос» деньги, которые перевел на счета подконтрольных ему организаций и личные счета. Но подозреваемый с 2010 по 2012 годы не заплатил налоги, сумма которых превысила 8 млрд рублей. В частности, в качестве гендиректора своей компании он не заплатил 4,7 млрд рублей, а как физическое лицо – 3,3 млрд рублей.
Об этих нарушениях стало известно после проверки Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. После гражданских исков, которые заявили налоговые органы, суд арестовал денежные средства Пономарева, которые тот получил «в результате указанных налоговых преступлений в общей сумме более 8 млрд рублей».
Напомним, компания Константина Пономарева в 2006 году выиграла тендер на сдачу в аренду дизель-генераторов для электроснабжения торговых центров российской структуры шведского ритейлера IKEA – «ИКЕА мос». Через два года бизнесмен через суд потребовал от структуры возобновить оплату за дизель-генераторы и вернуть долги в пользу ООО «ИСМ». В свою очередь, «ИКЕА мос» заявила, что прописанная в договоре аренды цена превышает рыночную. В результате в 2010 году в рамках мирового соглашения Пономарев получил от структуры шведского ритейлера 25 млрд рублей.
