Бывших топ-менеджеров банка подозревают в незаконных валютных операциях.
Хищения в Банке Москвы превысили 540 млн. рублей. Бывших топ-менеджеров банка подозревают в кнезаконных оныерсионных операциях, ущерб от которых может превысить 1 млрд. рублей.
Хищения в банке Москвы посредством незаконных валютных операций превысили 547 миллионов рублей. Об этом сообщает сегодня МВД РФ. В хищениях подозреваются бывшие топ-менеджеры кредитного учреждения.
По данным следствия, в 2009 — 2010 годах ряд бывших руководителей и сотрудников банка, заключили более 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами. Разница между курсами перечислялась со счетов банка компаниям, подконтрольным мошенникам.
По версии следствия после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составит более миллиарда рублей.
Напомним, в конце 2010 года против экс-руководителей банка Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина возбудили дело о мошенничестве со средствами из бюджета Москвы на 12,76 млрд рублей. Еще одно дело было возбуждено о хищении 6,7 млрд рублей.
Сейчас Бородин и Акулинин скрываются за границей. Их счета в швейцарии арестованы. Возбуждено днло об отмывании средств.