В Хабаровске отдадут под суд группу из 18 человек за незаконную банковскую деятельность. Об этом во вторник сообщили в МВД.
Группа из 18 человек обвиняется в незаконном обналичивании денежных средств. По версии следствия, с 2015 года преступники обналичили около 1 миллиарда рублей через подставные фирмы, заработав при этом порядка 29 миллионов рублей. Среди преступников бывшие сотрудники банков, экономисты и менеджеры. В процессе обысков полицейские изъяли более 300 банковских карт, несколько десятков компьютеров и денежные средства в иностранной валюте.
Следователи предъявили группе обвинения по статье 172 УК РФ ч. 2 (незаконная банковская деятельность, преступление совершено группой лиц). Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
