Совет директоров ПАО «М.видео» определился с параметрами предстоящего внеочередного собрания акционеров и сформировал список кандидатов в новый состав совета. Заседание прошло 30 января при участии восьми из девяти директоров, кворум был обеспечен.
Ключевой вопрос повестки касался подготовки к внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 26 февраля. По нему совет принял сразу несколько решений, в том числе утвердил перечень кандидатов для голосования по выборам в совет директоров.
В список вошли десять человек. Часть кандидатов была выдвинута акционером общества: Билан Ужахов, Андрей Дерех, Анатолий Мохов и Евгений Щепелин. Еще шесть фамилий совет добавил по собственной инициативе: Роберт Дашян, Феликс Либ, Евгений Мадорский, Олег Муравьёв, Алексей Сухов и Роман Стенцель. Именно этот объединенный перечень будет вынесен на голосование акционеров.
Отдельно совет рассмотрел статус нескольких претендентов с точки зрения независимости. По рекомендациям комитета по вознаграждениям и назначениям независимыми директорами предложено признать Андрея Дереха, Олега Муравьёва и Евгения Щепелина. В протоколе подчеркивается, что, несмотря на формальные признаки связанности с компанией, эти обстоятельства не влияют на их способность принимать объективные решения и не ставят их в зависимость от менеджмента или отдельных групп акционеров.
Голосование по ключевым решениям прошло преимущественно единогласно: часть вопросов поддержали все присутствующие директора, по двум решениям один участник воздержался.
