Сотрудниками Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержаны пять человек, которые по предположению следствия занимались незаконной банковской деятельностью. Двое из них — высокопоставленные сотрудники московского филиала ЗАО «Мега-банк», передает пресс-служба ведомства.
Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, используя при этом реквизиты финансовых учреждений. Члены данной группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии.
Ежедневный оборот по подсчетам оперативников составлял от 30 до 40 млн. рублей.
