Логистические компании и продавцы маркетплейсов все чаще сталкиваются с мошенничеством клиентов. Отправленные посылки забирают неизвестные по поддельным документам, а собственники товаров не спешат доказывать, что в коробках были упакованы конкретные вещи на определенную сумму. Тем не менее из-за лакун в законодательстве многомиллионные счета за похищенные товары получают транспортные фирмы.
Последним громким кейсом в этом пугающем малый бизнес тренде стал спор московской логистической компании «Экспресс.М» и петербургского предпринимателя Эльдара Караханова. Последний зимой 2023 года решил транспортировать груз из Москвы в Петербург, воспользовавшись услугами «Экспресс.М».
Компания была ему знакома, через нее он отправлял посылки несколько сотен раз, но перед последней отправкой клиент, по данным редакции, пропадал из поля зрения своих контрагентов на 4,5 месяца. Последнее отправление якобы содержало 37 дронов стоимостью несколько млн рублей. В последствии отправитель заявит, что стоила техника более 24 млн рублей. Но о содержании посылки Караханов, кажется, не говорил до тех пор, пока ее по поддельным документам не украли прямо из рук сотрудников «Экспресс.М» неизвестные злоумышленники. Причем по поддельным документам, которые, по данным следствия, похоже, начали готовится как раз в тот период, пока Караханов не пользовался услугами логистов.
Мифические дроны?
А были ли дроны в коробке, отправленной Эльдаром Карахановым, — основной вопрос, который задают владельцы «Экспресс.М» в судах. Согласно данным арбитражного спора, отправитель упаковывал посылку самостоятельно, причем сам Караханов в это время должен был находиться в ОАЭ. Соответственно знать, какие именно дроны, и дроны ли вообще отправил предприниматель, логистическая компания не могла. Вскрывать упаковку логисты не имели права. В то же время, по данным редакции, в документах для компании не было указано описание отправляемого товара, его оценочная стоимость.
Пока единственным документом, который может подтвердить, что заявленное Карахановым в посылке соответствует действительности, является товарная накладная. Создается впечатление, что представители Фемиды не нашли времени детально изучить этот документ и его происхождение, хотя у компании «Экспресс.М» к нему есть много вопросов. В арбитраже логисты даже требовали провести экспертизу подлинности документа. Дело в том, что на накладной стоит подпись самого Эльдара Караханова. Нюанс состоит в том, что предприниматель не живет в России, а является резидентом ОАЭ. Более того, представители бизнесмена в ходе заседаний сами подтвердили, что нужные документы подписывал курьер, а не сам Караханов. Но обращать внимание на несостыковки и проводить экспертизу подлинности товарной накладной суд не стал. Кажется, что в судебном споре для судей оказалась важнее скорость вынесения решения, нежели поиск истины. Хотя данные о том, что подпись Караханова на накладной материализоваться никак не могла, а значит, вероятно, документ все же стоило изучить подробнее, есть не только у арбитража, но и у петербургских следователей. Более того, редакция обратила внимание, что на документе (имеется в распоряжении редакции) стоит дата 16 февраля 2023 года, хотя сами посылки были отправлены только 27 февраля.
«Из объяснения истца данных им оперуполномоченному ОБИП ОУР УМВД России по Московскому району города Санкт-Петербург устанавливается, что «истец постоянно проживает в Объединенных Арабских Эмиратах и лично товарную накладную не заполнял и заполнять не мог. Товарная накладная на получение квадрокоптеров истцом не подписывалась. <…> Представитель истца в судебном заседании подтвердил, что накладную подписал курьер истца», — указано в материалах арбитражного спора.
По словам представителей «Экспресс.М», других весомых доказательств в деле банально нет. Даже факт покупки дронов Карахановым, стоимость которых он сам заявил в размере более 24 млн рублей, не подтверждается документами, а лишь показаниями одного свидетеля. Никаких договоров купли-продажи коптеров, которые подтверждали бы, что они действительно являются собственностью Караханова и таможенных документов, что ввезены они в Россию легально, в деле нет. Не представили представители Караханова и складских документов, и серийных номеров дронов. Создается впечатление, что доказательств ни того, что именно дроны путешествовали между Москвой и Петербургом, ни того, что принадлежала техника именно Караханову, нет.
Еще одна несостыковка в деле касается самих дронов. Как следует из материалов дела, в суде представители Караханова доказывали состав комплектации техники не на основе собственных документов, к примеру, по той же товарной накладной, а по открытым данным с маркетплейсов. Редакции не составило труда перейти по ссылке, которую ИП предоставил в суд. Но в результате мы получили лишь сообщение об ошибке. Попытка найти хотя бы одного продавца квадрокоптеров Mavic ЗТ на Ozon или Wildberries успехом не увенчалась. Специализированные магазины эту модель предлагают за 446-644 тыс. рублей. Но вес комплекта не соотносится с весом, заявленным предпринимателем. Тем не менее и здесь суд принял данные сторонних продавцов, следы которых пропали с площадок маркетплейсов, за истину. Спор в арбитраже в итоге стоил «Экспресс.М» убытков на 13,85 млн рублей. Кстати, процесс сопровождался и выходящими у известных блогеров роликами, содержание которых могло дискредитировать логистическую компанию.
Резидент ОАЭ и кандидат в ЗакС
О самом Эльдаре Караханове мало что известно. Согласно данным ЕГРЮЛ, его ИП зарегистрировано в Чеченской республике, несмотря на то, что сам он родился в Ленинграде. Выбор, вероятно, связан с лояльными налоговыми условиями в регионе. При этом статус индивидуального предпринимателя Караханов, по сведениям редакции, получал несколько раз. В 2014, 2016 и 2018 годах последовательно то открывал, то закрывал ИП в сфере такси, управления недвижимостью и торговли. Но все они были зарегистрированы в Петербурге.
Примечательно, что редакции удалось обнаружить резюме Караханова, где он указан как менеджер сайта Cornu.ru — одного из официальных дистрибьютеров квадрокоптеров Mavic ЗТ. У некоторых пользователей предприниматель записан в телефонных книгах как «Мавик купит много», «коптеры рассылка», «перекуп квадрокоптеров», особое внимание редакции привлекла запись «Эльдар лавэха». При этом не ясно, почему бизнесмен, вероятно, имея связи с официальными поставщиками техники, потерянную партию приобрел у физического лица, как это следует из материалов арбитражного спора.
По номеру телефона предпринимателя редакции также удалось обнаружить, что ранее он сдавал помещения непосредственно в Московском вокзале. Сейчас предложение находится в архиве и, вероятно, относится к периоду работы Караханова в сфере недвижимости. Из автопарка у Караханова ранее, вероятно, был Land Rover, а также Mercedes E Class.
Не менее интересно читателям будет узнать, что бизнесмен, кажется, грезил о большой политике. В 2016 году Караханов пробовал избираться в ЗакС Петербурга. Отказ в регистрации в качестве кандидата он получил в ТИК №24 — это Невский район. В нем голосуют за кандидатов в том числе студенты университета Макарова.
Курьер в наручниках
Параллельно в Московском районном суде рассматривается уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Никиты Дейнера. По версии следствия, именно он забрал злополучную посылку, за которую приходится расплачиваться «Экспресс.М». Причем в компании указывают, странным показался уже сам факт того, что довольно объемный груз никто не забрал сразу, в день доставки. Вероятно, у обвиняемого тогда еще не было главного аргумента для логистов — поддельных документов.
Казалось бы, логично, что логистическая фирма пострадала от мошенничества, а значит — может войти в дело Дейнера в качестве пострадавшей стороны. Но и тут «Экспресс.М» столкнулась то ли с бюрократией, то ли нежеланием растягивать слушания на допросы новых участников. В статусе потерпевших компании отказали, мотивировка суда пока неизвестна. Присутствовать на заседании по уголовному делу редакции также не дали, несмотря на то, что процесс не закрыт и доступен для слушателей. В суде сослались на то, что зал заседаний заполнен свидетелями.
Само уголовное дело Дейнера также, кажется, полно несостыковок. К примеру, задержали Дейнера буквально через двое суток после того, как он забрал посылку. Причем не в Петербурге, а в Воронеже. Перед этим, как следует из материалов дела, он вел переписку с неизвестными, которые дали «наводку» на груз. Более того, явился в пункт выдачи «Экспресс.М» он хорошо подготовленным. Для получения груза — предъявил документы, где имя и фамилия полностью соответствовали данным получателя. Оснований сомневаться в подлинности документов не было, указывают в «Экспресс.М». Этот факт вовсе создает опасный прецедент для любого отделения «Почты России» или ПВЗ маркетплейсов. Кажется, что любой злоумышленник с нужными знакомыми может подделать документы на нужные ФИО и отправиться в ПВЗ получать дорогостоящие заказы. Финансовые потери при этом будет нести малый бизнес, когда, как и «Экспресс М», получит многомиллионный счет от получателя. Защититься от такого исхода будет еще дороже — придется докупать дорогостоящие сканеры, которые выявляют поддельные документы.
Информационные СМС для отправителей и получателей грузов в «Экспресс.М» недоступны сотрудникам компании и формируются автоматически, поэтому вариант, как Дейнер мог узнать все о посылке, включая имя получателя, кажется, только один.
В суде обвиняемый также заявил, что свое фото некоему пользователю в мессенджерах для оформления поддельных документов, чтобы получить посылку с дронами, отправил еще за несколько месяцев до того, как «Экспресс.М» в принципе получили заказ на пересылку груза Караханова. Несмотря на то, что Дейнер в суде говорит лишь о том, что был исполнителем преступления, но точно не придумал всю схему сам, распутывать этот мошеннический клубок и идти по следам до конечного бенефициара следователи почему-то не стали.
К примеру, до сих пор не найдены ни получатель груза, ни сами коптеры. На наличие третьей силы в этом деле указывает тот факт, что у задержанного Дейнера технику не обнаружили. Но продать коптеров за десяток миллионов рублей чуть-ли не за несколько часов он вряд ли бы смог.
Где груз сегодня — остается только гадать. Однако странно, что разбираться в этом вопросе следствие, кажется, особо не спешит. Хотя речь идет о краже техники, которая способна вести разведку с воздуха, то есть товаре двойного назначения. А случаи атак БПЛА на объекты инфраструктуры были уже во многих регионах европейской части России. То есть коптеры по серым схемам могли оказаться в руках недоброжелателей.
Мошенничество стало трендом
В «Экспресс.М» рассказали редакции, что логисты уже сталкивались с изощренными способами мошенничества. К примеру, мошенники в регионах использовали подменные номера самой компании, чтобы убедить сотрудников выдать посылку неизвестным. Причем реальный получатель пришел за ней буквально через полчаса после мошенников. После этого, как рассказали в компании, выдача посылок осуществляется строго лицу, указанному в документах, и только после подтверждения личности.
С мошенничеством в пунктах выдачи сталкиваются не только независимые логистические компании, но и продавцы маркетплейсов. Это, кажется, самая массовая категория пострадавших от подменных товаров. Как рассказывают продавцы, пользователи площадок могут оформить возврат по браку, но упаковать на отправку старые вещи или б/у детали. Новые, ожидаемо, остаются у покупателя. Явление, признаются селлеры, становится настолько массовым, что некоторые продавцы начали распаковывать возврат строго под камерами, чтобы иметь доказательства для полиции. Часть — вызывают правоохранителей сразу в ПВЗ и пишут заявления о мошенничестве.
Экономический ущерб от подмены товаров оценить сложно. Такую статистику ни сами маркетплейсы, ни профильные ассоциации интернет-торговли банально не ведут. Не исключено, что речь может идти о сотнях миллиардов рублей, которые теряет малый бизнес, оказываясь из-за мошенников на грани банкротства. Получить компенсацию от тех же маркетплейсов получается далеко не у всех. Тем более этот механизм недоступен независимым компаниям и логистам.