Сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 25 человек. Предполагается их причастность к занятиям незаконной банковской деятельности, стало известно в четверг.
В течение среды следователи провели около 30 обысков. В результате накануне сотрудники экономической полиции переквалифицировали дело на организацию преступного сообщества. Подозреваемых задержали в ночь на четверг.
Напомним, в середине февраля в Петербурге прошли громкие обыски в отделениях «Райффайзенбанка» на Мойке и на Садовой улице. Следователи предполагали, что на базе этой кредитной организации была создана площадка для незаконного обналичивания денег. Такие подозрения у экономической полиции возникли после анализа данных Росфинмониторинга. Напомним, это дело также связали с прошедшими еще в конце 2015 года обысками в «Невском банке» и «Турбобанке».