Банки Кипра должны будут ужесточить правила проверки своих клиентов. Соответствующее требование в четверг озвучили в Центральном банке острова.
Регулятор, в частности, потребовал у кипрских банков и финансовых посредников устанавливать и подтверждать личности клиентов. Также ЦБ обязал банки приостанавливать финансовые операции с теми клиентами, которые будут отказываться выполнять новые требования. Они вступили в силу 7 апреля.
Напомним, ранее резонанс вызвала публикация так называемых «Панамских документов». Это – данные об офшорах Панамы, которыми прямо или через посредников владеют лидеры государств или состоятельные люди. «документы» опубликовал консорциум международных журналистов-расследователей. Согласно им, офшорами владеют такие люди, как футболист «барселоны» Лионель Месси, президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и другие.