В Северной столице началась новая серия обысков по делу банка «Таврический». Обыски проходят в четверг, сообщила «Фонтанка».
Следственные мероприятия организовали в квартирах и офисах бывших клиентов банка. Также оперативники пришли к одному из экс-акционеров, которого, по данным издания, подозревают в хищении порядка 1 млрд рублей.
Обыски проходят в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. В июле 2015 года это дело возбудили по статье о переводе денег за границу незаконным образом, но потом перевели в дело о мошенничестве.
Отметим, все отделения банка работают в четверг в штатном режиме. В кредитно-финансовой организации сообщили, что обыски не имеют отношения к нынешнему руководству банка «Таврический».
Напомним, в декабре 2014 года кредитно-финансовая организация «Таврический» перестала проводить банковские операции. В банке были депозиты компаний «Ленэнерго» и «МРСК Северо-Запад». ЦБ отправил банк на санацию. Этой процедурой занимается банк МФК.
Осенью 2015 года правоохранительные органы арестовали бывшего председателя правления «Таврического» Сергея Сомова, а также члена правления Дмитрия Гаркушу. По версии следствия, они могли похитить порядка 1,5 млрд рублей.
