Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело против руководителей Роскомветеранбанка по факту осуществления незаконной банковской деятельности.
«По данным следствия, руководители ООО КБ Роскомветеранбанк приобрели через сеть фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, 12 векселей, а затем обналичили данные векселя в 000 КБ «Национальный коммерческий банк», зачислив полученную сумму в 235 млн. рублей на личные депозитные счета», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА «Новости».
«Руководители банка отказались дать пояснения о происхождении указанных денежных средств и обстоятельства купли-продажи ими векселей. Таким образом, совершили финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, с нарушениями условий лицензирования, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами», — сообщили в пресс-службе комитета.. .Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело против руководителей Роскомветеранбанка по факту осуществления незаконной банковской деятельности.
«По данным следствия, руководители ООО КБ Роскомветеранбанк приобрели через сеть фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, 12 векселей, а затем обналичили данные векселя в 000 КБ «Национальный коммерческий банк», зачислив полученную сумму в 235 млн. рублей на личные депозитные счета», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА «Новости».
«Руководители банка отказались дать пояснения о происхождении указанных денежных средств и обстоятельства купли-продажи ими векселей. Таким образом, совершили финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, с нарушениями условий лицензирования, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами», — сообщили в пресс-службе комитета.
Читайте далее
