В этом году, начиная с 4 февраля, вступит в силу требование предоставить при перемещении через таможенную границу ЕАЭС документы, подтверждающие происхождение суммы свыше 100 тысяч долларов США.
В Федеральной таможенной службе России объяснили это попыткой остановить перемещение наличных денег, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.
Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов.
В качестве таких документов могут быть: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
