Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова, а также других соответствующих лиц, на сумму 19 млн евро и 2 млн долларов.
Решение суда было принято в связи с иском Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое требует возместить убытки банка «Ассоциация», признанного банкротом.
Арест накладывался на различное имущество и денежные средства Турлова, включая долю в ООО «Марин Оперешн Сервисиз», и составил 18,95 млн евро и 2,05 млн долларов. Среди соответчиков по иску АСВ также указаны Станислав Машагин, Марина Косырева и Ольга Артемьева, на чье имущество и денежные средства были также наложены аресты на те же суммы.
АСВ утверждает, что иск о взыскании убытков с Турлова и соответствующих лиц связан с их участием в выводе активов из банка «Ассоциация». По этому поводу было возбуждено уголовное дело. Турлов опровергает свою причастность к каким-либо сделкам с банком «Ассоциация» в своем заявлении, распространенном пресс-службой Freedom Finance.
Турлов, который входит в десятку самых богатых бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan, отказался от гражданства РФ в 2022 году. Freedom Holding в феврале 2023 года продал свои российские активы — брокера и банк.
Банк России лишил КБ «Ассоциация» лицензии в 2019 году из-за обнаруженного факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке на сумму свыше 3,8 млрд рублей, что превышало величину собственных средств более чем в 2 раза. В сентябре 2019 года Арбитражный суд Нижегородской области объявил банк банкротом и начал процедуру банкротства.
Банк «Ассоциация» был создан в 1990 году по инициативе руководителей предприятий и организаций, входящих в Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. Среди инициаторов были завод «Гидромаш», завод им. Я.М. Свердлова, Нижегородский машиностроительный завод, «Нител», авиазавод «Сокол», «Павловский автобус» и другие. На начало июля 2019 года банк имел 33 удаленных структурных подразделения в Нижегородской и Костромской областях.
