Росфинмониторинг установил переток клиентов Qiwi банка в другие кредитные организации.
Речь идет о клиентах, осуществлявших подозрительные операции. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на статс-секретаря — заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляду.
По его словам, у ведомства единый контур контроля. В связи с этим Росфинмониторинг держит под контролем все организации и принимает соответствующие меры.
Напомним, что Центральный банк России отозвал у Qiwi банка лицензию.
Компания приняла участие в Международной выставке-форуме «Добыча. Обогащение. Металлургия», проходившей в Новосибирске, где выступила в качестве официального финансового партнера дистрибьютора спецтехники FNGROUP.
Развитие рынка капитала, взаимоотношения участников финансового сектора и власти, перспективы IPO и долгового рынка, а также цифровых финансовых активов стали темой обсуждения на одном из ведущих тематических событий года, организованном Аналитическим кредитным рейтинговым агентством АКРА — IV Российском Форуме Финансового Рынка, прошедшем в Москве.
