Полицейские Санкт-Петербурга совместно с Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью и выводом денежных средств через сеть подконтрольных фирм. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает телеканал «Санкт-Петербург».
По предварительным данным, с октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, взимая за каждую операцию около 12%. Общий криминальный оборот превысил 500 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Правоохранители задержали предполагаемого организатора схемы — учредителя нескольких коммерческих организаций.
Кроме него под стражу взяли соорганизатора, координировавшего работу группы, а также двоих сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение наличных средств.
Во время обысков изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор группы находится под домашним арестом.
