ФНС России потребовала признать несостоятельной Айелет Леваев Джакобсон, бенефициара УК «Золотые проекты», под контролем которой находиться золотоносный рудник Каральвеем на Чукотке.
Заявление УФНС России по Кировской области подано в арбитражный суд Москвы, дата его рассмотрения пока не назначена. Суть и сумма претензий налоговой к Айелет Леваев также пока неизвестна. По данным ЕГРЮЛ, ответчик сейчас является владелицей ООО УК «Золотые проекты», а до сентября 2024 года выступала учредителем редомицилировавшейся с Кипра компании Yaboki Limited. Сейчас специализирующееся на коммерческой деятельности и управлении ООО «Ябоки лимитед» находится под контролем зарегистрированной в Гонконге «Элджей холдинг лимитед». По данным сервиса Rusprofile, претензий у ФНС к компаниям УК «Золотые проекты» и «Ябоки лимитед» нет.
По данным «Интерфакса» на май 2024 года Айелет Леваев Джакобсон являлась конечным бенефициаром «Золотых проектов», подконтрольных семье Леваевых. Глава группы – известный бизнесмен Лев Леваев, в 2018 году Forbes, назвавший Леваева «алмазным королем», оценивал его состояние в миллиард долларов. В России Леваев развивает несколько направлений бизнеса, ранее информагентства сообщали, что ему, в частности, принадлежит девелоперская компания AFI Development. В начале этого года стало известно, что гонконгская компания из структуры группы Леваева выкупила активы ювелирной сети «Адамас».
По данным РБК, со структурами Леваева также аффилировано АО «Рудник Каральвеем» (находится под управлением «Золотых проектов», владелец – «Ябоки лимитед»), которое входит в группу Auramine Resources и управляет золоторудными активами международной корпорации в России. В карточке акционерного общества в сервисе Rusprofile указано, что по итогам прошлого года выручка акционерного общества составила 15 млрд рублей.
