По версии следствия, участники организованной группы, в которую входил Е.Рогачев, незаконно обналичили более 2 млрд рублей.
В Сочи задержан бывший вице-президент КБ «Мастер-Банк» Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, участники организованной группы, в которую входил Рогачев, незаконно обналичили более 2 млрд рублей.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ФСБ России задержали в Сочи бывшего вице-президента КБ «Мастер-Банк» Евгения Рогачева, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Следствие полагает, что Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.
Действовали мошенники по извесной схеме: деньги переводились на счета коммерческих банков через фирмы-«однодневки» , затем перебрасывались на счета других организаций и обналичивались. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей.
Как сообщают в ГУЭБиПК , 14 марта одновременно было проведено 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов дела, по которому проходит Евгений Рогачев, в том числе, в помещениях КБ «Мастер-Банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия». В ходе обысков изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела.
По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". Двум сотрудникам АКБ «Золостбанк» предъявлены обвинения.
На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий Рогачев от следствия скрылся. После задержания бывший вице-президент КБ «Мастер банк» был этапирован в Москву и находится под арестом, сообщают в ГУЭБиПК .
