Общий объем операций по "сомнительным" сделкам в феврале — марте составил около 9 млрд. рублей.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Банк кредитования промышленности", передает сегодня Департамент внешних и общественных связей главного кредитного учрежждения.
Решение о применении крайней меры принято в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК" не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Во второй половине февраля – марте 2008 года отдельными резидентами — клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России в ООО КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным ФЗ № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
