В Санкт-Петербурге после возбуждения уголовного дела за незаконную банковскую деятельность задержали 33-летнего участника ОПГ, который осуществлял функции службы финансового мониторинга в созданной структуре нелегального банка.
Как стало известно АБН, нелегальные банкиры осуществляли свою деятельность в Москве и Санкт-Петербурге. По данным предварительного следствия, с марта 2016 года по сентябрь 2019 года злоумышленники без регистрации и лицензии совершали банковские операции и брали комиссию в размере 3,5%. В результате члены ОПГ нелегально заработали около 51,3 млн рублей.
Ранее правоохранители также установили еще 6 предполагаемых участников ОПГ.
