Банк России обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением против АО «Киви Банк», следует из данных картотеки суда. Заявление было подано 14 марта.
Истцом выступает Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу, а ответчиком является АО «Киви Банк». Дополнительных деталей в картотеке не представлено.
Ранее Арбитражный суд города Москвы оставил без движения иск «Киви Банка», представленного временной администрацией — Агентством по страхованию вкладов, до 5 апреля, однако затем он был возобновлен, и заседание назначено на 16 апреля.
В качестве ответчиков выступают АО «Киви», гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, через которую российскими активами владеет Андрей Протопопов, а также Qiwi Plc — международная структура. Ранее представители «Киви» отказывались комментировать ход дела. На 2 апреля запланировано заседание по заявлению АСВ о применении обеспечительных мер в виде ареста акций АО «Киви».
21 февраля Банк России отозвал лицензию у Киви-банка на осуществление банковских операций. Согласно информации регулятора, Киви-банк не принял мер по снижению рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ и продолжал проводить высокорисковые операции.
Кроме того, было выявлено множество случаев открытия «Киви-кошельков» с использованием персональных данных физических лиц без их согласия и проведения операций на них, что представляло значительные риски для граждан. Также банк систематически допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
