Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга признал 20 человек виновными по ч. 4 ст. 194 УК РФ. Гражданский иск удовлетворен: с фигурантов солидарно взыскали 4,2 млрд руб. в счет возмещения материального ущерба, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Дмитрий Зарубин вместе с Авагяном, уголовное дело против которого прекратили в связи со смертью, создал и возглавил организованную группу. Через подконтрольное ООО «Буран» ее участники ввозили в Евразийский экономический союз иностранные товары народного потребления, принадлежавшие коммерческим структурам-получателям. Для оформления использовались подложные документы: в декларациях указывали другие товары с кодами ТН ВЭД ЕАЭС, для которых действовали более низкие ставки пошлин и налогов.
Грузовик с реальным товаром в режиме таможенного транзита направлялся от органа отправления на подконтрольный склад. Там груз выгружали и заменяли товаром «прикрытия», указанным в документах. После этого автомобиль следовал в зону таможенного контроля, где транзит закрывали, а мнимую партию оформляли для внутреннего потребления. Настоящий товар тем временем перегружали в другую машину и без уплаты таможенных сборов доставляли получателю. Товар «прикрытия» возвращали на склад и использовали повторно.
Группа состояла из функционально обособленных звеньев. Их работу координировали Ирина Зарубина, Максим Гавриленко, Олег Никонов, Олег Панов, Светлана Яковлева, Алексей Ланцетов и Анастасия Терентьева (Пепоева). Перевозкой грузов от границы до места подмены и последующей доставкой реального товара получателям занимались водители Лев Борисенко, Вадим Бутов, Максим Григорьев, Степан Дяченко, Дмитрий Илькив, Олег Кудрявцев, Сергей Магазов, Виталий Меницкий, Алексей Мориц, Николай Поджаров, Валерий Смирнов и Сергей Чигвинцев.
С 28 августа по 22 сентября 2015 года участники группы, действовавшие от имени ООО «Буран», уклонились от уплаты 4,2 млрд руб. таможенных платежей. Максим Григорьев признал вину, остальные фигуранты — нет. При назначении наказания суд учел, что Дмитрий Зарубин был ранее судим.
Зарубин получил девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима и штраф 300 тыс. руб. Гавриленко, Никонову и Панову назначили по семь лет и десять месяцев условно с пятилетним испытательным сроком и штрафами по 120 тыс. руб. Зарубина, Терентьева, Ланцетов и Яковлева получили по семь лет и восемь месяцев условно, испытательный срок четыре года и шесть месяцев и штрафы по 100 тыс. руб. Борисенко и Смирнову назначили по семь лет и пять месяцев условно, Поджарову, Илькиву и Меницкому — по семь лет и четыре месяца, Кудрявцеву — семь лет и три месяца, Бутову, Магазову, Морицу и Чигвинцеву — по семь лет и два месяца. Для всех них испытательный срок составил четыре года. Дяченко получил семь лет и два месяца условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев, Григорьев — семь лет условно с трехлетним испытательным сроком.
