Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление АКБ «Трансстройбанк» (АО) о привлечении Александра Зверева, Дмитрия Мингазова и Александра Соломона к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Эдельвейс». С ответчиков солидарно взыскана задолженность в размере 3 142 323 рубля 67 копеек и судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 38 712 рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
Суть спора
Заявление Трансстройбанка поступило в столичный арбитраж 8 апреля 2024 года. Изначально требования предъявлялись к ООО «Торговый дом Пятовское карьероуправление» и нескольким физическим лицам. В ходе рассмотрения обособленного спора круг ответчиков менялся. Определением от 25 марта 2025 года в качестве соответчика привлечен Дмитрий Мингазов, определением от 16 июня 2025 года суд принял отказ банка от требований к Коннову А.И. и ООО «Торговый дом Пятовское карьероуправление».
Основание для иска
Производство по делу о банкротстве ООО «Эдельвейс» прекращено определением Арбитражного суда города Москвы от 19 февраля 2024 года в связи с отсутствием финансирования, необходимого для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. АКБ «Трансстройбанк» являлся заявителем по этому делу, а его требования к компании остались неудовлетворенными.
Размер неисполненного обязательства ООО «Эдельвейс» перед банком составляет 3,14 млн рублей.
Уменьшение имущественной массы
Согласно материалам дела, Александр Зверев с 1 февраля 2023 года являлся генеральным директором ООО «Эдельвейс». Банковские выписки свидетельствуют, что в период осуществления им полномочий руководителя со счетов должника совершена совокупность операций, повлекших существенное уменьшение имущественной массы общества.
В частности, со счета ООО «Эдельвейс» производились перечисления и выдача денежных средств, в том числе: 6 550 000 рублей — ООО «СК АЛЬФА»; 6 850 000 рублей — АО «РОЛЬФ» в счет приобретения автомобиля Toyota Land Cruiser; многочисленные операции по снятию наличных денежных средств; выплаты непосредственно Звереву, следует из материалов дела. Общий объем операций, на которые ссылается истец как на совершенные во вред должнику и его кредиторам, превышает 18 млн рублей.
При этом размер непогашенной задолженности ООО «Эдельвейс» перед банком составляет существенно меньшую сумму — 3 142 323 рубля 67 копеек.
Фактический контроль
Из материалов дела, в том числе представленной копии приговора Кировского районного суда Петербурга от 16 декабря 2024 года, следует, что фактическое руководство и управление ООО «Эдельвейс» осуществлял Соломон Александр Валерьевич. Суд признал его контролирующим должника лицом, указав, что отсутствие у лица формального статуса руководителя или участника должника не исключает возможности признания его контролирующим.
