Фото АБН
Правительство внесло в Госдуму законопроект о борьбе с легализацией незаконным путем. Распоряжение опубликовано во вторник.
Ужесточить регулирование предлагается в части аудиторской деятельности. Так, аудиторские организации и индивидуальных аудиторов предлагают обязать уведомлять полномочные органы обо всех финансовых действиях лиц, если есть подозрения, что такие действия и могли быть предприняты для легализации средств, полученных от преступной деятельности или финансирования терроризма.
Проект закона подготовлен с целью соответствия российского законодательства международным стандартам. Кроме того, Россия является членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
