Коллаж АБН
Московская полиция провела в ходе расследования 18 обысков, после которых задержала восемь участников группы, подозреваемых в «обналичке» и выводе денег в офшоры. Об этом в понедельник сообщили в МВД.
Полиция считает, что эти люди вывели за рубеж 800 млн рублей. Во время обысков полиция изъяла компьютеры, мобильные телефоны, а также печати юридических лиц и другие документы.
По данным следствия, в группу входили 10 участников. С 2014 года они действовали на территории Москвы и области, Ростовской области и Петербурга. В состав группы входили высокопоставленные менеджеры одного из банков. В МВД отказались назвать его, но пояснили, что этот банк «известный».