Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у курской небанковской кредитной организации «Первый земельный расчетный центр» и у московского ОАО «Торгово-строительный банк». Об этом регулятор сообщил в среду.
Как пояснили в ЦБ, обе организации неоднократно в течение года нарушали закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, и «ТСБ», и «Первый земельный РЦ» своевременно и полностью не сообщали об операциях, которые подлежат обязательному контролю. При этом «ТСБ» участвовал в выведении крупных сумм за рубеж, пояснил регулятор.
Отметим, «Торгово-строительный банк» был участником системы страхования вкладов. Выплаты вкладчикам этой организации начнутся не позднее 24 декабря 2014 года. Банки-агенты для осуществления выплат Агентство страхования вкладов отберет не позднее 16 декабря.
Напомним, по величине активов ОАО «ТСБ» на ноябрь занимало 494 место в банковской системе России. В свою очередь, ООО НКО «Первый земельный РЦ» к ноябрю находился на 840 месте.
фото с сайта liveinmsk.ru
