Банк России подготовил проект указания, который обязывает профучастников включать ИНН клиентов в анкеты при заключении договоров на операции с цифровыми валютами и цифровыми правами.
Документ предусматривает, что ИНН клиента нужно будет фиксировать в анкете (досье) при заключении договора цифрового учета с доступом к адресу-идентификатору, брокерского договора со сделками с цифровыми валютами и/или цифровыми правами, договора доверительного управления цифровыми валютами и/или цифровыми правами, а также договора купли-продажи цифровых валют.
Кроме того, в досье клиента предлагается указывать адрес местонахождения головного офиса юрлица или его единоличного исполнительного органа, если он отличается от адреса в ЕГРЮЛ.
Отдельно в проекте прописаны особенности идентификации кредитными организациями физлиц при приеме наличных через банкоматы для перевода по СБП на счета в других банках. Проект разработан во исполнение поручения по подготовке РФ к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ для повышения соответствия требованиям Рекомендации 10 ФАТФ.
Предложения и замечания к проекту принимаются с 4 по 17 августа 2026 года. Он должен вступить в силу по истечении 10 дней после официального опубликования и подлежит согласованию с Росфинмониторингом.
