На общем собрании акционеров ПАО «Промомед», прошедшем под руководством Александра Ефремова, были рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся итогов работы компании за 2024 год и планов на предстоящий период.
Первым вопросом повестки стал финансовый результат за прошлый год. Было решено не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды за 2024 год. Решение поддержали 99,9978% участников собрания.
Затем акционеры определили численный состав совета директоров — он останется прежним и будет включать девять человек. Это решение было поддержано почти единогласно, за него проголосовали 99,9992% участников.
В рамках третьего вопроса были избраны члены совета директоров на новый срок. В совет вошли: Петр Белый, Кира Заславская, Александр Ефремов, Юрий Троянкин, Михаил Малиновский, Игорь Маев, Юрий Литвищенко, Деян Йованович и Кирилл Рубинский.
По четвертому вопросу собрание утвердило порядок и условия выплаты вознаграждений членам совета директоров. Вознаграждение получат только те, кто подтвердит статус независимого члена совета, в соответствии с правилами листинга Московской биржи. Общий годовой фонд выплат ограничен суммой в 19,2 миллиона рублей. Выплаты будут начисляться ежемесячно, пропорционально времени исполнения обязанностей, с учетом удержания НДФЛ.
Также были утверждены аудиторские организации, которые будут проводить финансовые проверки за 2025 год. По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) аудит проведёт АО «Энерджи Консалтинг», а по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) — АО «Деловые Решения и Технологии».
Наконец, акционеры утвердили новую редакцию устава Общества. Все решения были приняты практически единогласно — каждый из них поддержали свыше 99,99% голосующих акционеров.
