Генеральная прокуратура в деле об изъятии активов Raven Russia начала присматриваться к платежам компаний банку ВТБ. Финансовая структура, как следует из данных ЕГРЮЛ, является залогодержателем капитала по меньшей мере части из обществ.
Как следует из данных картотеки арбитражных дел, банк ВТБ вошел в процесс о признании сделок нескольких структур Raven Russia недействительными в качестве третьего лица. Суд посчитал, что разбирательство в целом может повлиять на права и обязанности финансовой организации.
В деле прокуратура, действительно, оспаривает не только сделки структур Raven Russia как таковые, но и платежи компаний «Север-Эстейт», «Гориго» и «Союз Инвест» в пользу ВТБ. Суммарно речь идет об отчислениях в размере 44 млн евро.
Как следует из данных ЕГРЮЛ, капитал «Север-Эстейт» (компания перешла в собственность Росимущества в феврале текущего года) находится в залоге у банка ВТБ. Аналогичная ситуация с «Союз-Инвестом» и «Гориго». Последняя, кстати, зарегистрирована в Ленинградской области; ее долгосрочные кредитные обязательства на конец 2024 года, по данным БФР, оценивались в 2,8 млрд рублей. Обязательства «Союз-Инвеста» еще выше — 4,6 млрд рублей на конец 2024 года. Аналогичный показатель «Север-Эстейта» оценивался на конец года в 9,6 млрд рублей.
Напомним, что большая часть активов оператора логистических комплексов Raven Russia была национализирована по требованию Генеральной прокуратуры в начале 2025 года. По версии ведомства, логопарки совокупной площадью более 2 млн кв. м. имеют стратегическое значение для страны. В самой компании до национализации настаивали, что не видят в законодательстве критериев, по которым склады можно было бы отнести к естественной монополии и, как следствие, признать их стратегическими.
