Банки усилили проверки компаний, покупающих USDT и другую криптовалюту. Речь идет о компаниях, которые используют USDT во внешнеэкономических расчетах.
Помимо стандартных проверок по 115-ФЗ, банки запрашивают экономический смысл покупки криптовалюты, сведения о контрагентах и источниках цифровых активов.
Эксперты считают, что банки заранее готовятся к новым правилам и стремятся снизить риски работы с криптовалютными операциями. При этом такие запросы пока носят точечный характер, хотя их число может увеличиваться по мере вступления нового регулирования в силу.
