Фото: Pixabay
В России планируют создать реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. Реестр предложил создать Национальный совет финансового рынка.
Предполагается, что в едином реестре будет объединена информация о подозреваемых в отмывании денег, а также о причинах блокировки счетов. Кроме этого в реестр будет включать список банков, в которых подозреваемый в отмывании держал денежные средства.
«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии»,— рассказал в интервью газете «Известия» замглавы НСФР Александр Наумов.
Сейчас соответствующая информация поступает в Росфинмониторинг, затем направляется в Центробанк, который в свою очередь извещает банки. Реестр, по мнению аналитиков, решит проблему ошибочных отказов, а также свободы банков в принятии решений.