Сотрудники следственного управления по Петербургу и управления экономической безопасности устроили обыск в головном офисе «Невского банка». Этот обыск, а также розыскные мероприятия в квартирах пяти петербургских предпринимателей прошли в среду.
Фигуранты дела, по версии следствия, обналичили около 2 млрд рублей через «Невский банк». Предполагается, что эти деньги переводили под видом оплаты за работу фиктивной компании «Уран».
«Невский банк» зарегистрирован в 1990 году. В сентябре 2015 года RAEX оценило рейтинг банка на уровне А (высокий уровень кредитоспособности). Актив банка на 1 ноября составил 4,2 млрд рублей. Основной акционер (95% акций) – Сергей Гирдин, основатель и президент группы компаний «Марвел», дистрибьютора Acer, Apple, IBM, Sony в России.
