Владельцы облигаций АО «Монополия» подготовили проект обращения к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия руководства холдинга на предмет возможного преднамеренного банкротства и мошенничества. Поводом для обращения стали подозрения инвесторов в выводе операционных активов и денежных потоков на другую компанию на фоне неисполнения обязательств по облигациям.
В обращении говорится, что со второй половины 2025 года АО «Монополия» перестало исполнять обязательства по выплате купонного дохода и досрочному погашению облигаций. В документе также упоминаются дела о банкротстве материнской компании (№ А56-36667/2026) и ее 100%-й дочерней структуры ООО «Монополия.Онлайн» (№ А56-49135/2026). Согласно тексту заявления, 15 октября 2026 года в отношении дочернего общества была введена процедура наблюдения.
Основные претензии авторов обращения связаны с деятельностью ООО «Умная Логистика», доля холдинга в котором, как утверждается в документе, составляет 86%. В проекте заявления высказывается предположение, что операционная деятельность, клиентская база и ИТ-инфраструктура могли переводиться на это юридическое лицо, тогда как долговые обязательства перед владельцами облигаций оставались на балансе АО «Монополия». Авторы документа считают, что такие действия могли затруднить возврат средств инвесторам.
Отдельное внимание в обращении уделяется коммерческой деятельности «Умной Логистики». В документе утверждается, что компания продолжает развивать программный продукт, привлекать корпоративных клиентов, расширять штат и размещать федеральную рекламу. Авторы проекта связывают эту деятельность с активами холдинга и ставят вопрос о законности их предполагаемого перевода. При этом приведенные в обращении утверждения о движении активов и денежных потоков не сопровождаются документальными подтверждениями.
Владельцы облигаций АО «Монополия» в подготовленном обращении просят Следственный комитет провести процессуальную проверку в отношении генерального директора компании Ильи Дмитриева и других контролирующих лиц холдинга на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») и 159 УК РФ («Мошенничество»). Также они ставят вопрос о проверке законности перевода активов, контрактов и ИТ-платформы на баланс ООО «Умная Логистика»
Число кредиторов продолжает расти
Параллельно развивается дело о банкротстве дочерней структуры холдинга — ООО „Монополия.Онлайн“». После введения процедуры наблюдения кредиторы продолжают подавать заявления о включении задолженности в реестр требований. Согласно картотеке дела № А56-49135/2026, только в начале ноября соответствующие ходатайства направили десятки компаний и индивидуальных предпринимателей.
Среди заявителей — ООО «Транс-Партнер», «Телс Карго», «Глобал Трак», «Юнайтед Трак Сервисиз», «Корус», «Логис» и «ДНС Логистик». Новые заявления поступали в том числе 3, 5, 7, 8, 10 и 11 ноября. При этом само обращение кредитора еще не означает, что его требования признаны обоснованными и включены в реестр.
Определением от 28 октября 2026 года суд ввел в отношении «Монополии.Онлайн» процедуру наблюдения и утвердил временного управляющего. Следующее заседание по делу назначено на 18 марта 2027 года.
